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Il punto di svolta della controversia Scammer richiede un venditore localbitcoins Questa storia parla di Erik. Poiché l'utente era nuovo sul sito e non aveva ricevuto alcun feedback, Erik era riluttante a condurre affari con lui. Ti consigliamo di impostare linee guida precise quando offri un trade, come per esempio un limite a quanto sei disposto a venditore localbitcoins a un nuovo acquirente, un punteggio minimo di feedback, oltre a mezzi di sicurezza come l'identità verificata o SMS di verifica Verifica di identità da parte del venditore Richiedendo la prova legale dell'ID dell'acquirente, Erik si è reso conto che l'indirizzo IP, il numero di telefono ed il passaporto presentati come documenti di identità erano stati rilasciati da diversi venditore localbitcoins.

C'erano, ovviamente, diversi segnali di allarme qui: l'acquirente parlava fluentemente l'inglese, ma il suo passaporto proveniva da un paese non di lingua inglese, il nome venditore localbitcoins passaporto non era lo stesso dell'ID utente di LBC, ed il numero di telefono proveniva da ancora un altro paese.

Scammer richiede un trade

A differenza di molti siti web P2P internazionali, LocalBitcoin non consente al venditore di rifiutare le richieste di trading. L'inizio della truffa Dopo aver verificato l'ID dell'acquirente, Erik ha chiesto di inviare i fondi sul suo conto bancario.

In risposta alla richiesta, l'acquirente invia uno screenshot che mostra che il trasferimento è già stato effettuato. Lo screenshot mostrava che L'acquirente ha avviato una disputa affermando che, nonostante Erik venditore localbitcoins ricevuto i fondi, non stava trasferendo i BTC.

Iniziare una controversia I BTC venduti sono generalmente detenuti in un deposito a garanzia dalla maggior parte venditore localbitcoins Exchange peer-to-peer e pertanto non sono accessibili da nessuna delle parti fino a quando non sia stato confermato il trasferimento dei fondi INR.

Siccome Erik non aveva ricevuto il denaro, non ha confermato la ricezione dei fondi a LBC. A causa di questi due bitcoin cryptocurncy exchange, entrambe le parti hanno avviato una disputa.

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Quando c'è una transazione contestata, entrambe le parti vengono contattate da un amministratore del sito che verificherà tutte le prove e poi deciderà a chi appartengono i BTC. Quindi, scopriamo cosa è successo dopo che l'amministratore ha ascoltato la versione di Erik e del truffatore. Se Erik avesse saputo questo, avrebbe potuto approfittarne, dato che questa transazione era molto al di sopra del venditore localbitcoins legale e si sarebbe risparmiato tempo e preoccupazioni.

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Per dare peso alle sue bugie, lo scammer ha fornito una serie di record di chat SMS sotto forma di un video dal suo telefono.

Poi ha chattato con il numero di Erik senza che Erik ne fosse venditore localbitcoins conoscenza. C'è una svolta ancora venditore localbitcoins sorprendente nella storia.

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Dai un'occhiata qui! Il truffatore fornisce chat via SMS con il nome falso usando il numero di telefono di Erik. Come potrebbe la chat scammer usare il numero di Erik a sua insaputa?

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Lo spoofing è legale in diversi paesi, compresi gli Stati Uniti d'America, a meno che non venga utilizzato per scopi fraudolenti. Sfortunatamente, esistono scappatoie legali che consentono ai truffatori e ad altri malintenzionati di usare questa tecnica anche in Paesi dove dovrebbero essere bloccati.

Verifica di identità da parte del venditore

Molti di questi chat venditore localbitcoins provenire da fonti legittime. Suggerimento utile: Anche se lasciare il proprio numero di telefono venditore localbitcoins LocalBitcoins venditore localbitcoins una tendenza comune per facilitare gli scambi, gli scammers sono più che felici di approfittare di questa tendenza.

Il truffatore aveva un video e affermava che mentre gli screenshot possono essere falsificati, non è possibile falsificare un video.

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Erik ha richiesto più tempo all'amministratore in modo da poter fare ricerche e raccogliere prove. Per precauzione e per prepararsi a dar battaglia, ha rimosso il suo numero di telefono - la principale causa dei suoi problemi - dal suo profilo LBC. A quel punto, il truffatore aveva anche tolto il suo numero di telefono e dato del bugiardo a Erik.

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Venditore localbitcoins è diventato ancora più nebuloso. Durante la sua ricerca, ha fatto una scoperta interessante che ha fornito la chiave per abbattere il truffatore e rovinare il suo piano.

Suggerimenti utili: Il numero di telefono impreciso non è stato un incidente; è stato fatto nella speranza che sarebbe passato inosservato. Ovviamente se il truffatore avesse usato il numero corretto, Erik avrebbe avuto i record della conversazione e di conseguenza la prova che era stato truffato.

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Poiché il trading di criptovalute è, per la maggior parte, non regolato, i venditore localbitcoins dovrebbero essere consapevoli e operare solo sugli scambi P2P con una forte sicurezza e in conformità al protocollo KYC. Nel documento viene riportato un portafoglio di criptovalute con alte prospettive reddituali suggerito dal nostro staff vengono indicate le date ed i prezzi di acquisto delle cripto segnalate oltre a segnali operativi -quando vendere o tenere.

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