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Bitcoin locale messico, I cartelli messicani adottano le crypto, le autorità faticano a stare al passo

La Financial Intelligence Unit of Mexico FIU ha ricevuto informazioni su 12 sedi di negoziazione di criptovalute che operano senza autorizzazione legale.

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Molti esperti ritengono che questi scambi siano legati al famigerato cartello della droga Jalisco Nueva Generación. I cartelli messicani si occupano di risorse digitali? Dopo aver ricevuto informazioni da varie fonti, l'Unità di informazione finanziaria del Messico ha tracciato e identificato 12 scambi di criptovalute locali che gestiscono illegalmente le loro attività.

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Durante un recente seminario, Nieto Castillo — il capo della FIU — ha assicurato che le autorità si impegneranno per risolvere questo problema: "Ci sono 12 bitcoin locale messico che non sono registrate e che sappiamo stanno operando illegalmente in questo momento Stiamo generando casi in modo che l'ufficio del procuratore generale possa operare in questo senso".

Castillo ha sollevato sospetti che i suddetti scambi potrebbero essere collegati a criminali che utilizzano risorse digitali in operazioni di riciclaggio di denaro. Mi colpisce il fatto che molte delle piattaforme di criptovaluta siano installate in diversi comuni dello stato di Jalisco".

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Finora, la FIU ha identificato almeno tre potenziali casi criminali attraverso l'uso di risorse digitali. Uno di questi ha coinvolto cittadini nigeriani a Città del Messico, che erano soliti drenare le criptovalute dalle vittime messicane e le inviavano nel loro paese d'origine.

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Un membro del cartello della droga colombiano ha riciclato milioni in criptovalute Non è la prima volta che vengono citati insieme criptovalute e cartelli della droga. Come CryptoPotato segnalato l'anno scorso, la polizia spagnola ha arrestato un narcotrafficante olandese di bitcoin locale messico colombiana che avrebbe riciclato circa sei milioni di euro di risorse digitali.

Il criminale faceva parte del famigerato cartello di Cali e rappresentava il sindacato in Europa.

Unsplash Nei giorni scorsi, il governo di El Salvador si è espresso con parere favorevole a proposito di un'iniziativa senza precedenti: equiparare Bitcoin alla moneta a corso legale, il dollaro statunitense. Altri esponenti di paesi del continente americano sembrano intenzionati a seguire l'esempio: abbiamo già scritto del Paraguay, ma alla schiera sembrano volersi unire anche Argentina, Brasile, Nicaragua, Panama e Messico. BTC come moneta a corso legale: innovazione o mossa politica? Qual è la reale motivazione di un forte e improvviso interesse manifestato nei confronti della criptovaluta?

È interessante notare che quando le autorità hanno catturato il trafficante nella sua villa a Marbella, era circondato da numerosi oggetti di lusso, automobili, orologi costosi e 85, euro in contanti. La polizia ha sequestrato tutti i suoi averi insieme a carte di credito collegate a conti di criptovaluta, computer e telefoni cellulari.

Messico, migranti: la tendenza in veloce crescita di mandare i soldi a casa attraverso le criptovalute di Vittoria Romanello Neli messicani che vivono negli Stati Uniti hanno inviato oltre 40 miliardi di dollari alle loro famiglie. Ha lasciato il paese nel per arrivare a Los Angeles, dove ha trovato lavoro nella fabbrica di American Apparel. Salgado pensava che le criptovalute fossero una truffa quando ne ha sentito parlare per la prima volta tramite colleghi e annunci di Facebook. Ma nelsi è resa conto che sempre più dei suoi amici erano coinvolti nelle criptovalute, ed è allora che bitcoin locale messico iniziato a usarle per trasferire denaro dagli Stati Uniti a sud del Rio Bravo.